جريدة أحوال مصر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال بنها، تجديد حبس عضو منتدب بشركة صرافة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطه وبحوزته عملات مصرية وأجنبية تخطت الـ 36 مليون جنيه، داخل شقتين في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، ووجهت له النيابة تهمة الاتجار بالنقد الأجنبى.
كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام “عبدالسلام. م.ع” بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، بالإضافة إلى قيامه بإتمام تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمخالفة للقانون واتخاذه من شقتين مستأجرتين بمدينة العبور بالقليوبية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامى من خلال إتمام إحدى الصفقات، وبتفتيش الشقتين ضُبط بداخلهما 10،065،000 جنيه مصرى، و(682،400) دولار أمريكى، و(5،560) جنيه إسترلينى، و(151،410) يورو، و(473،760) درهم إماراتى، و(3436،5) دينار كويتى، و(841926 ) ريال سعودى، و(448639) ريال قطرى و(4444) دينار أردنى و(17588) دينار ليبى و(8650) دولار إسترالى و(6255) دولار كندى و(14،500،000)دينارعراقى،بما يعُادل نحو (36 مليون جنيه مصرى.
كما ضُبط الأوراق الخاصة بالشركة ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية – 32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة، يستخدمها المتهم داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصرف الآلى فى إتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبى)، وبمواجهته اعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه الإجرامى.
